【新年旅游热门地方】搭设虚假“电子交易平台” 诈骗客户2500余万元


发布时间:2020-10-21 05:11:07 阅读量:645 作者:祺祾

为了吸引受害人投入更多资金,几名犯罪嫌疑人先利用软件正向操作(与客户的投资方向相同),让受害人盈利,令“代理商”取得受害人信任,继而诱骗受害人加大投入的资金量,随后再指使“操盘手”反向操作,造成客户巨额亏损,再通过绑定的“易极付”账户将资金转走,进行分赃新年旅游热门地方。

搭设虚假“电子交易平台” 诈骗客户巨额钱财

犯罪嫌疑人吴某等多次搭设虚假的“电子交易平台”,通过捏造客户亏损假象,诈骗客户巨额钱财新年旅游热门地方。在一年不到的时间里,他们先后骗取江苏、安徽等三省的群众2500余万元,受害人数近千人。

记者昨日从芜湖经开区人民检察院获悉,经查,2013年3月以来,犯罪嫌疑人吴某分别伙同犯罪嫌疑人唐某、潘某某等人多次搭设虚假的“电子交易平台”,通过捏造客户亏损假象,诈骗客户巨额钱财。犯罪嫌疑人先后在江苏、陕西、安徽等地流窜作案,一旦被当地公安机关发觉即流窜至外省。

2013年3月和7月,犯罪嫌疑人吴某分别伙同犯罪嫌疑人唐某搭设“苏中电子交易平台”,伙同犯罪嫌疑人潘某某、孙某搭设“陕西华荣电子交易平台”,并通过与“代理商”合作,吸引客户进入平台开户并投入资金,进行类似于期货的大宗商品电子交易,犯罪嫌疑人顾某、陈某某、冯某等人分别在该平台中担任“操盘手”、“客服”、“技术人员”等职务新年旅游热门地方。

事实上,该两个电子商务平台并未与任何现货、期货市场联网或关联,而是独立存在的,产品价格、走势图均是后台制作、控制产生。吴某、唐某、潘某某等人利用系统权限人为操控走势,造成客户亏损假象,继而将客户资金转出,诈骗客户钱财。

同年8月初,吴某又安排唐某和潘某某、孙某、张某使用虚假的身份资料,注册成立“芜湖海迪电子商务有限公司”,并搭设“海迪农产品交易平台”,通过联系“代理商”,再由“代理商”诱骗受害人在“海迪农产品交易平台”从事农产品现货交易。

陈某某、顾某等人从“代理商”处取得受害人的身份证、银行卡等资料后,为受害人开设客户交易账户,并根据平台设定为银行账户绑定一个“易极付”账户,投入的资金先由“易极付”托管,进行现货交易时,资金才能进入交易账户。

同时,唐某、潘某某、孙某等人也安排“操盘手”用假的身份信息以客户的身份进入平台开设交易账户,注入虚拟资金,再人为调高杠杆比例,使得“操盘手”的可利用资金成百倍增长,在做虚假交易操作时更具有优势。

自今年元月份以来,经开区人民检察院已经陆续审查批准逮捕该案犯罪嫌疑人13名,不予批准逮捕1名,目前该案正在进一步审查中。(大江晚报 饶剑 胡媛媛)

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今年初,为支持革命老区四川省巴中市经济社会的全面协调发展,经国务院批准,四川省人民政府批复同意调整巴中市部分行政区划,设立巴中市恩阳区。至此,巴中市行政区划变更为三县两区(通江县、南江县、平昌县、巴州区、恩阳区)。将巴中市巴州区的恩阳、玉山、茶坝、观音井、花丛、柳林、下八庙、溪、青木、三河场、三汇、上八庙12个镇,石城、兴隆场、关公、三星、舞凤、双胜、群乐、万安、尹家、九镇、玉井、义兴12个乡划归恩阳区管辖。以恩阳、玉山、茶坝、观音井、花丛、柳林、下八庙、渔溪、青木、三河场、三汇、上八庙12个镇,石城、兴隆场、关公、三星、舞凤、双胜、群乐、万安、尹家、九镇、玉井、义兴12个乡的行政区域为恩阳区的行政区域,辖区面积1156平方公里。恩阳区政府驻地设于距巴中市城区10公里左右恩阳古镇,处于是巴中“一城两翼”空间布局的西翼。

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来自峨眉山的网友说:评论时间:2020-10-21
隔着一朵花的光阴,凝望在一抹桃红中,轻飘曼舞,低眉心扉访一季春暖花开。蝶飞曼舞,低眉浅笑,赴一场桃花盛宴,予我一世情缘。听那雨纷纷在枝头摇拽,惊醒了熟睡中的花儿,是谁在那里轻语浅吟,在我梦萦千回的心底深处栖息,只是为了在履行,泽一城终老,白首不相离的传奇。 回复
来自琼海的网友说:评论时间:2020-10-21
隔着一朵花的光阴,凝望在一抹桃红中,轻飘曼舞,低眉心扉访一季春暖花开。蝶飞曼舞,低眉浅笑,赴一场桃花盛宴,予我一世情缘。听那雨纷纷在枝头摇拽,惊醒了熟睡中的花儿,是谁在那里轻语浅吟,在我梦萦千回的心底深处栖息,只是为了在履行,泽一城终老,白首不相离的传奇。 回复

  • 来自海口的网友说:评论时间:2020-10-21
    其实最遗憾的是从来没有感受过那种被人坚定选择的感觉。他只是刚好需要,你只是刚好在。 回复

  • 来自武夷山的网友说:评论时间:2020-10-21
    那个你以为毫不在乎你的人,在聊天窗口写满了想对你说的话,那个果断拉你进黑名单的人,在另一个地方悄悄地关注着你的喜怒哀乐,这些你都不知道,或许,只是假装不知道。 回复

来自武冈的网友说:评论时间:2020-10-20
在什么都不确定的年代,我们总是爱得太早、放弃得太快,轻易付出承诺,又不想等待结果 。 回复
来自乐平的网友说:评论时间:2020-10-20
人最悲哀的,并不是昨天失去得太多,而是沉浸于昨天的悲哀之中;人最愚蠢的,并不是没有发现眼前的陷阱,而是第二次又掉了进去;人最寂寞的,并不是想等的人还没有来,而是这个人已从心里走了出去。 回复

  • 来自钟祥的网友说:评论时间:2020-10-20
    自己选择了方向与路途时,就不要抱怨,更不要后悔。一个人只有能够勇敢地承担起自己的责任,才能在人生道路上留下无悔的足迹。 回复

  • 来自定州的网友说:评论时间:2020-10-20
    我们的成熟是由两组成,一半是对美好的追求,一半是对残缺的接纳。 回复

  • 来自福清的网友说:评论时间:2020-10-19
    和太强的人在一起,我会感觉不到自己的存在。和太弱的人在一起,我会只感觉到自己的存在。只有和强弱相当的在一起,我才同时感觉到两个人的存在,在两点之间展开了无限的可能性。 回复

  • 来自黄山的网友说:评论时间:2020-10-19
    世事往往如此,想回头也已经来不及,即使你肯沦为劣马,不一定有回头草在等着你。 回复

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